证券代码：300988          证券简称：津荣天宇             公告编号：2023-071

                 天津津荣天宇精密机械股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

【资料图】

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29

日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议

通过了《关于公司2023上半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司

股东大会审议。现将具体情况公告如下：

   一、利润分配预案

   公司2023半年度实现合并净利润41,918,934.79 元，母公司实现净利润

   公司拟定2023上半年度利润分配预案如下：

   鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，

在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出

益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股分配现金红利人民币1.58元（含

税），共计派发现金红利人民币22,166,982.41元（含税），本次利润分配不送

红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。如在该议

案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司

拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配金额和转增股数。

   二、董事会、监事会审议情况

《关于公司2023上半年度利润分配预案的议案》。本方案符合《公司法》、

《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》

的有关规定。

《关于公司2023上半年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司2023上半年

度利润分配符合公司实际情况，不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形，

同意本次利润分配方案。

  三、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司2023上半年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹

配，符合公司实际情况，符合公司的长远发展需要。2023上半年度利润分配预

案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不

存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述

议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

因此，我们同意本次利润分配预案的议案。并同意将该议案提交公司股东大会

审议。

  四、其他说明

  本次《关于公司2023上半年度利润分配预案的议案》尚需经公司股东大会审

议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  特此公告

                    天津津荣天宇精密机械股份有限公司

                                   董事会

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